Centre d’analyse des opérations et déclarations financières Agency
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Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières est une unité de renseignement financier spécialisée dans la détection et l'analyse des transactions suspectes pour soutenir la lutte contre le blanchiment d’argent.
Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), connu en anglais sous le nom de Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), est une agence gouvernementale fédérale indépendante. Créé en 2000 en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, le CANAFE joue un rôle central dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement des activités terroristes et d’autres menaces à la sécurité du Canada. L’agence relève du ministre des Finances, mais agit de façon autonome dans l’exécution de son mandat.
La mission principale du CANAFE est de recueillir, d’analyser et de divulguer des renseignements financiers afin d’aider les organismes d’application de la loi, les agences de sécurité nationale et d’autres partenaires à détecter, prévenir et décourager les crimes financiers. Le Centre reçoit des déclarations obligatoires de la part d’institutions financières, de casinos, de courtiers immobiliers et d’autres entités réglementées, puis analyse ces données pour identifier des tendances, des schémas suspects ou des transactions inhabituelles pouvant indiquer des activités illicites.
En plus de ses fonctions d’analyse et de divulgation, le CANAFE joue un rôle important dans la sensibilisation et la conformité. Il offre des directives, des formations et des outils aux entités déclarantes pour les aider à respecter leurs obligations légales. Le Centre collabore également avec des partenaires internationaux afin de renforcer la lutte mondiale contre les crimes financiers et de protéger l’intégrité du système financier canadien.
Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est une agence fédérale indépendante. Ses fonctions principales sont :
1. Recevoir, collecter et analyser les déclarations d’opérations financières (soupçon de blanchiment d’argent, financement des activités terroristes, transactions importantes, etc.) provenant d’institutions financières et d’autres entités déclarantes.
2. Produire et divulguer des renseignements financiers pertinents aux organismes d’application de la loi, aux agences de sécurité nationale et à d’autres partenaires autorisés, afin d’appuyer les enquêtes et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes.
3. Veiller à la conformité des entités déclarantes à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), notamment par des inspections, des examens et des mesures coercitives.
4. Sensibiliser et fournir des directives aux entités déclarantes sur leurs obligations légales.
5. Collaborer avec des partenaires nationaux et internationaux pour renforcer la lutte contre les crimes financiers.